证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2022-049


                      营口金辰机械股份有限公司
                 第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 6 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场
形式召开，会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由过半数监事推举公司监事赵祺女士主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况


    （一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                         营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 28 日