证券代码：603396              证券简称：金辰股份     公告编号：2022-070



                     营口金辰机械股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 8 月 29 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场
的形式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营
成果。
    未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




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    （二）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                        营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 29 日




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