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公司公告

金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告2022-09-14  

                          证券代码:603396           证券简称:金辰股份       公告编号:2022-077



                     营口金辰机械股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次
会议于 2022 年 9 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的形式召开,会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知等
方式发出。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长李义升先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于公司拟成立的全资子公司关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口
金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。
    表决情况:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事李义升先生、杨延女
士回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。


    特此公告。




                                         营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 13 日


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