证券代码：603396           证券简称：金辰股份        公告编号：2022-095



                     营口金辰机械股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 11 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的形式召开，会议通知于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通知
等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于控股子公司签署<投资合作协议>的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰
机械股份有限公司关于控股子公司签署<投资者合作协议>的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    （二）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施
地点及延期的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰
机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的
公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


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    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无
异议的核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的
议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                         营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 28 日




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