证券代码：603396          证券简称：金辰股份         公告编号：2023-030


                      营口金辰机械股份有限公司
                 第四届监事会第二十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2023 年 3 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现
场形式召开，会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营
口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联方伊特纳能源科技（淮北）有限公司的设备销售行
为是基于生产经营的需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形，对公司的独立性不构成影响。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于公司关联交易的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 20 日

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