证券代码：603398          证券简称：邦宝益智        公告编号：2019-086



              广东邦宝益智玩具股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于 2019 年 12 月 3 日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召
开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议有效表决票为 7
票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

    （一）审议通过《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于以子公司股权
质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-088）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。


    特此公告。


                                     广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十二月四日