证券代码：603398          证券简称：邦宝益智        公告编号：2021-017


                 广东邦宝益智玩具股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15
日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编
号：2020-055），由于其个人原因，冯育升先生申请辞去公司独立董事职务,辞职
后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事
就任前，冯育升先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行
独立董事的相关职责。

    为确保董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
规定，公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名蔡浩先生（简历附
后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满止。

    特此公告。


                                    广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年二月八日
附件：

蔡浩，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005 年获得
英国约克大学计算机科学博士学位（实时系统），英国工程技术学会会员。2005
年 8 月至 2008 年 8 月，在伦敦城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6
月，在英国欧创集团任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，在汕头大学任计算
机系教授。