沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告2022-05-19
证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-066
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议
于 2022 年 5 月 18 日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以
现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表
决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据实际情况和经营发展需要,公司拟增加经营范围,并对《公司章程》相
关条款作出修订,修订情况如下:
现有《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记,公司的经营 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:生产
范围是:生产销售益智玩具、文教体 销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、
育用品、服装、塑胶制品、精密非金 精密非金属模具;教育服务咨询;积木创意培训;
属模具;教育服务咨询;积木创意培 软件开发;动漫设计;图书批发、零售;医疗器械
训;软件开发;动漫设计;图书批发、 生产,医疗器械经营;消毒用品生产销售;药品包
零售;医疗器械生产,医疗器械经营; 材生产销售;单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多
消毒用品生产销售;药品包材生产销 晶硅片;太阳能原料及相关配套产品的生产和销
售(涉及行业许可管理的按国家有关 售;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;
规定办理)。 从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟调整公司组织机构的议案》
为适应公司的发展需要,实现经营发展目标,公司拟对组织机构进行局部调
整,增加技术中心和新材料事业部。调整后的组织机构情况如下:
股东大会
战略委员会
监事会
审计委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书
提名委员会 总经理层
内控中心 企业发展中心 财务管理中心 市场管理中心
运 运
( 营 营 新
党综 管 管 技 材
档 总
总 企 务合 证
证 理 理 术 料
审 法 案 经
经 业 财 融 采 招 工管 券
券 中 中 中 事
计 务 管 办 发 务 资 购 标 作理 部
办 部部 部 心 心 心 业
部 部 理 展 部 部 部 部 ) 一 二 部
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表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
(三)审议通过《关于全资子公司签订战略合作框架合同的议案》
公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司于 2022 年 5 月 18 日与常州
顺风太阳能科技有限公司签订了战略合作框架合同,合同约定 2022 年 6 月 1 日
至 2025 年 5 月 31 日期间,豪安能源预计销售给常州顺风及其关联公司单晶硅
片 3.72 亿片(上下浮动不超过 20%)。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有
限公司关于全资子公司签订战略合作框架合同的公告》(公告编号 2022-067)。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日