证券代码：603398          证券简称：沐邦高科        公告编号：2022-083



                   江西沐邦高科股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议
于 2022 年 8 月 3 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江
西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司与梧州市人民政府签订投资合同书的议案》
    由于公司业务发展的需要，公司与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光
伏电池生产基地项目投资合同书》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科
股份有限公司关于与梧州市人民政府签订投资合同书的公告》（公告编号：2022-

078）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司对外投资建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地项
目的议案》
    为拓展新的经营领域，开发新的利润增长点，公司拟在广西梧州建设 10GW
TOPCON 光伏电池生产基地。具体内容详见公司同日于上海证券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关
于与梧州市人民政府签订投资合同书的进展公告》（公告编号：2022-085）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司投资设立项目公司的议案》

    公司拟在梧州设立一家项目公司作为电池项目运营主体。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江
西沐邦高科股份有限公司关于与梧州市人民政府签订投资合同书的进展 公告》

（公告编号：2022-085）。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    （四）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
    公司及公司全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司与关联方江西 东临产
融投资有限公司（以下简称“东临产融”）在硅材料物资采购领域签订了《合作
协议》，预计交易规模不超过 5 亿元人民币，交易期限自 2022 年第五次临时股东

大会决议公告之日起一年内。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关
于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-086）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 8 月 19 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号

6 楼会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的通知》（公告编号 2022-087）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

    特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会

         二〇二二年八月四日