证券代码：603429          证券简称：集友股份        公告编号：2022-041


                 安徽集友新材料股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 6 月 17 日 13 点 00 分
   召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 17 日
                        至 2022 年 6 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审
议通过，并已于 2022 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

    可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
   陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

   见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

   多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

   后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投

   出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

   一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码      股票简称        股权登记日
       Ａ股              603429       集友股份         2022/6/10


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证
和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理
人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的
授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。
    （二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见
附件 1）和股东账户卡到公司登记。
    （三）登记时间：2022 年 6 月 13 日上午 9：00－12：00，下午 14：00－15：
00（信函以收到邮戳为准）
    （四）登记地点及授权委托书送达地点
    地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
    电话：0556-4561111
    传真：0556-4181868
    联系人：胡正球

六、 其他事项

    （一）为保障参会人员的健康安全，以及配合当地政府新型冠状病毒肺炎疫
情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行
使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个
人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。如需了解具体政策可致电公司
证券部咨询，敬请各位公司股东支持和理解。
    （二）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
    （三）联系办法：
    联系人：刘力争、胡正球       邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
    电   话：0556－4561111       传真：0556－4181868



特此公告。




                                       安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
17 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                            同意    反对 弃权

 1       关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年     月   日




备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。