集友股份:集友股份2022年第二次临时股东大会会议材料2022-06-10
安徽集友新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议材料
2022 年 6 月合肥
安徽集友新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间:2022 年 6 月 17 日 13:00
现场会议召开地址:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 选举计票人、监票人
3 审议议案:
1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
议案一
关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东:
公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会,会议审议通过了《2021
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以截至 2022 年 4 月 18 日公司总
股本 380,238,957 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积金转增股本实施
完成后,公司总股本数由 380,238,957 股增加至 532,334,540 股。公司现决定将
注册资本从 380,238,957 元增加至 532,334,540 元。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,具体如
下:
修订前 修订后
第八条 公司注册资本为人民币 380,238,957 第八条 公司注册资本为人民币 532,334,540
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 380,238,957 第二十一条 公司股份总数为 532,334,540 股,
股,全部为人民币普通股,公司可以依法发行 全部为人民币普通股,公司可以依法发行普通
普通股和优先股。 股和优先股。
除上述条款发生变动外,《公司章程》其余条款均不变。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,请各位股东审议。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日