证券代码：603444            证券简称：吉比特           公告编号：2021-028



             厦门吉比特网络技术股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况

   （一）股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

   （二）股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

   （三）股权登记日

    股份类别           股票代码           股票简称         股权登记日
      Ａ股               603444            吉比特            2021/5/6

    二、增加临时提案的情况说明

    （一）提案人：卢竑岩

    （二）提案程序说明

    厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月
31 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，单独持有公司 30.10%股份的股东卢
竑岩，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    （三）临时提案的具体内容

    公司监事会于 2021 年 4 月 28 日收到监事周媛媛女士递交的书面辞职报告。
周媛媛女士因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于周媛媛女士的辞职将导致公司
监事会成员低于法定人数，周媛媛女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新


                                    1
任监事后生效。在此之前，周媛媛女士仍将履行监事职务。

    为保证公司监事会的正常运转，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司
监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，单独持有公司 30.10%股份的
控股股东卢竑岩先生提名黄淑玲女士为监事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届监事会届满之日止。黄淑玲女士简历如下：

    黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理
运营有限公司从事内控审计工作。2017 年 9 月加入公司，现任公司审计部经理。

    三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况

    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 5 月 12 日       14 点 30 分

    召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日

                       至 2021 年 5 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三）股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    （四）股东大会议案和投票股东类型


                                       2
                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                  A 股股东

                               非累积投票议案
  1      关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案               √
  2      关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案               √
  3      关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案               √

  4      关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案                 √
  5      关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案               √
  6      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                       √
  7      关于选举公司监事的议案                                       √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1-6 已经公司第四届董事会第二十二次会议或第四届监事会第二十
二次会议审议通过，议案 7 已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，详
见公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
的相关公告。

      本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）另行披露。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

      五、备查文件

      《关于增加厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提
案的函》

                                      3
特此公告。

附件：授权委托书




                   厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

                                       2021 年 4 月 30 日




                   4
附件：授权委托书


                厦门吉比特网络技术股份有限公司
                2020 年年度股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：____________________股


委托人股东账户号：_____________________


序号                非累积投票议案名称                  同意 反对     弃权

  1    关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

  2    关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

  3    关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

  4    关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

  5    关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案

  6    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  7    关于选举公司监事的议案


委托人签名（盖章）：_________________________________________________

委托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________

受托人签名：

受托人身份证号：


                                           委托日期：     年     月     日
备注：

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。