证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-048
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,299,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.3690
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,204,647 87.3088 12,023,785 12.6168 70,810 0.0744
2. 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 82,828,517 86.9141 11,901,775 12.4888 568,950 0.5971
3. 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,229,559 87.3349 11,852,823 12.4374 216,860 0.2277
4. 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,197,280 87.3010 11,934,612 12.5233 167,350 0.1757
5. 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,310,469 87.4198 11,439,223 12.0034 549,550 0.5768
6. 议案名称：《2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 82,000,168 86.0449 13,161,724 13.8109 137,350 0.1442
7. 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 84,231,884 88.3867 10,425,952 10.9402 641,406 0.6731
8. 议案名称：《关于公司 2022 年度担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,153,129 87.2547 11,015,307 11.5586 1,130,806 1.1867
9. 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 82,379,242 86.4427 12,300,698 12.9074 619,302 0.6499
10. 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,000,559 87.0946 12,147,773 12.7469 150,910 0.1585
11. 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,393,979 87.5074 11,206,316 11.7590 698,947 0.7336
12. 议案名称：《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,070,469 87.1680 11,454,968 12.0199 773,805 0.8121
13. 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,213,320 87.3179 11,363,507 11.9240 722,415 0.7581
14. 议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 83,428,209 87.5434 11,223,928 11.7775 647,105 0.6791
15. 议案名称：《关于修改<公司章程>》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 82,806,347 86.8908 12,429,685 13.0427 63,210 0.0665
16. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案
等相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 82,671,847 86.7497 12,558,585 13.1780 68,810 0.0723
(二) 累积投票议案表决情况
1. 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举张林先生为公司第五届董
17.01 78,666,103 82.5464 是
事会非独立董事
选举漆贵荣先生为公司第五届
17.02 79,245,227 83.1541 是
董事会非独立董事
17.03 选举黄国建先生为公司第五届 79,869,445 83.8091 是
董事会非独立董事
选举张晓航先生为公司第五届
17.04 81,848,921 85.8862 是
董事会非独立董事
选举杜镔先生为公司第五届董
17.05 78,162,468 82.0179 是
事会非独立董事
2. 《关于董事会换届选举独立董事》的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举王强先生为公司第五届董
18.01 79,408,749 83.3256 是
事会独立董事
选举董延安先生为公司第五届
18.02 79,543,900 83.4675 是
董事会独立董事
选举佘雨航先生为公司第五届
18.03 80,284,951 84.2451 是
董事会独立董事
3. 《关于监事会换届选举监事》的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举阳瑾先生为公司第五届监
19.01 79,521,115 83.4435 是
事会监事
选举鄢霞女士为公司第五届监
19.02 78,255,365 82.1154 是
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《2021 年度
6 利润分配方 24,922,192 65.2050 13,161,724 34.4356 137,350 0.3594
案》的议案
《关于公司
2022 年度担
8 26,075,153 68.2215 11,015,307 28.8198 1,130,806 2.9587
保预计》的
议案
《关于公司
9 25,301,266 66.1968 12,300,698 32.1828 619,302 1.6204
2021 年度董
事 薪 酬 方
案》的议案
《关于公司
续聘 2022 年
11 26,316,003 68.8517 11,206,316 29.3195 698,947 1.8288
度 审 计 机
构》的议案
《关于 2021
年度控股股
东及其他关
12 25,992,493 68.0053 11,454,968 29.9701 773,805 2.0246
联方占用资
金情况》的
议案
《公司 2021
年度内部控
13 26,135,344 68.3790 11,363,507 29.7308 722,415 1.8902
制 评 价 报
告》
《公司 2021
年度募集资
金存放与实
14 26,350,233 68.9412 11,223,928 29.3656 647,105 1.6932
际使用情况
的 专 项 报
告》
选举张林先
生为公司第
17.01 21,588,127 56.4819
五届董事会
非独立董事
选举漆贵荣
先生为公司
17.02 第五届董事 22,167,251 57.9971
会非独立董
事
选举黄国建
先生为公司
17.03 第五届董事 22,791,469 59.6303
会非独立董
事
选举张晓航
先生为公司
17.04 第五届董事 24,770,945 64.8093
会非独立董
事
选举杜镔先
17.05 生为公司第 21,084,492 55.1642
五届董事会
非独立董事
选举王强先
生为公司第
18.01 22,330,773 58.4249
五届董事会
独立董事
选举董延安
先生为公司
18.02 22,465,924 58.7785
第五届董事
会独立董事
选举佘雨航
先生为公司
18.03 23,206,975 60.7174
第五届董事
会独立董事
选举阳瑾先
生为公司第
19.01 22,443,139 58.7189
五届监事会
监事
选举鄢霞女
士为公司第
19.02 21,177,389 55.4073
五届监事会
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、15 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2. 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格
合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1. 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022 年 4 月 29 日