证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019-032
上海风语筑展示股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191，193 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,488,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、杨晖
由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事魏旭、裴玉堂由于工作原因未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书茹建敏出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年年度报告及摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
2、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
3、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
4、 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
5、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
6、 议案名称：《2018 年度利润分配方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,700 99.9042 190,924 0.0957 100 0.0001
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
8、 议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬执行情况及 2019
年度报酬方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
9、 议案名称：《关于 2019 年度申请银行授信的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,900 99.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
12、 议案名称：《关于募投项目延期的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,445,900 99.9785 42,724 0.0214 100 0.0001
13、 议案名称：《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
14、 议案名称：《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象
已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
15、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
16、 议案名称：《关于制定<公司股东分红回报规划 2019-2021 年>》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
17、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》；
审议结果：通过
公司名称由“上海风语筑展示股份有限公司”（现用名）变更为“上海风语筑
文化科技股份有限公司”（以工商核准为准）以及因限制性股票激励计划股票回
购注销导致公司注册资本减少，并鉴于《公司法》修订、《上市公司治理准则》
修订，公司对章程相应条款修订及补充。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
18、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
19、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
20、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
21、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
22、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
23、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,100 99.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 199,100,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 197,700 50.8587 190,924 49.1155 100 0.0258
其中:市值
50 万以下普
通股股东 100 0.2329 42,724 99.5340 100 0.2331
市值 50 万
以上普通股
股东 197,600 57.1428 148,200 42.8572 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
1 《2018 年年度报告 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
及摘要》；
2 《2018 年度董事会 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
工作报告》；
3 《2018 年度监事会 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
工作报告》；
4 《2018 年度独立董 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
事述职报告》；
5 《2018 年度财务决 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
算报告》；
6 《2018 年度利润分 197,700 50.8587 190,924 49.1155 100 0.0258
配方案的议案》；
7 《关于续聘会计师 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
事务所的议案》；
8 《关于董事、监事、 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
高级管理人员 2018
年度报酬执行情况
及 2019 年度报酬方
案的议案》；
9 《关于 2019 年度申 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
请银行授信的议
案》；
10 《关于使用部分闲 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
置募集资金购买理
财产品的议案》；
11 《关于使用部分闲 197,900 50.9101 190,724 49.0641 100 0.0258
置自有资金购买理
财产品的议案》；
12 《关于募投项目延 345,900 88.9834 42,724 10.9908 100 0.0258
期的议案》；
13 《2018 年度募集资 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
金存放与实际使用
情况的专项报告》；
14 《关于拟回购注销 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
公司 2018 年限制性
股票激励计划激励
对象已获授但尚未
解锁的部分限制性
股票的议案》；
15 《关于回购注销部 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
分限制性股票的减
资议案》；
16 《关于制定<公司 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
股东分红回报规划
2019-2021 年>》；
17 《关于修订<公司 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
章程>的议案》；
18 《关于修订<股东 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
大会议事规则>的
议案》；
19 《关于修订<董事 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
会议事规则>的议
案》；
20 《关于修订<监事 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
会议事规则>的议
案》；
21 《关于修订<关联 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
交易管理制度>的
议案》；
22 《关于修订<信息 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
披露管理制度>的
议案》；
23 《关于修订<独立 346,100 89.0348 42,524 10.9393 100 0.0259
董事工作细则>的
议案》。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议审议的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：林诗静、刘婷
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海风语筑展示股份有限公司
2019 年 5 月 9 日