上海风语筑文化科技股份有限公司

                       第二届董事会第九次会议决议


    上海风语筑文化科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议于

2019 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事辛浩鹰女士

召集召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议

合法有效，会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于推选董事辛浩鹰女士代行公司董事长、总经理及法定

代表人职责的议案》；

    同意在李晖先生被调查期间，由公司董事辛浩鹰女士代为履行公司董事长、

总经理及法定代表人职责。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此决议。

                                         上海风语筑文化科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 11 月 12 日
（本页无正文，为《上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议

决议》的签署页）


    董事签名：




    辛浩鹰




    宋华国                                李祥君




    傅   平                               杨   晖




    肖   菲




                                       上海风语筑文化科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2019 年 11 月 12 日