风语筑:第二届董事会第九次会议决议2019-11-13
上海风语筑文化科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
上海风语筑文化科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第九次会议于
2019 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事辛浩鹰女士
召集召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 6 人,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议
合法有效,会议审议通过以下议案:
一、 审议通过《关于推选董事辛浩鹰女士代行公司董事长、总经理及法定
代表人职责的议案》;
同意在李晖先生被调查期间,由公司董事辛浩鹰女士代为履行公司董事长、
总经理及法定代表人职责。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此决议。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日
(本页无正文,为《上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议》的签署页)
董事签名:
辛浩鹰
宋华国 李祥君
傅 平 杨 晖
肖 菲
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日