证券代码：603466         证券简称：风语筑            公告编号： 2021－001




             上海风语筑文化科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    一、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

    聘任李成先生担任副总经理兼董事会秘书。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、
董事会秘书的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

    聘任宋晓东先生担任副总经理。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                            上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 1 月 4 日