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公司公告

风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2021-05-13  

                                          上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事
               关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的
                                  独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励
管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《独立董事工作制度》等相关法律法规
及规范性文件的规定,作为上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们基于独立、认真、谨慎的立场,现就公司第二届董事会第二十
二次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
    一、对《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就
的议案》的独立意见
    公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形;本次可解除限售的激
励对象已满足激励计划规定的解锁条件(包括公司层面业绩条件与激励对象个人
绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;
激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》
等有关法律法规及《激励计划草案》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利
益的情况;公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性
文件的规定。
    因此,我们同意公司《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票
解锁条件成就的议案》。
    二、对《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》的独立意见
    公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下,拟使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金适
时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一
年的结构性存款、理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑文化科技股份有限公司募集
资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得
一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金
用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的
利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    因此,我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》。


                                     全体独立董事:周昌生、杨晖、傅平
                                                      2021 年 5 月 12 日