证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-068
上海风语筑文化科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 07 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,445,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8718
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开， 董
事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。
本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、周昌
生、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、薛宇慈由于工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书李成出席本次会议； 部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.04 议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.05 议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
3、 议案名称：《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023 年度）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
11、 议案名称：《增加公司注册资本》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
12、 议案名称：《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调
整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
13、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 286,398,987 99.9838 46,355 0.0162 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于公司符
合公开发行可
1 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
转换公司债券
条件的议案》
发行证券的种
2.01 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
类
2.02 发行规模 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
票面金额和发
2.03 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
行价格
可转换公司债
2.04 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
券存续期限
2.05 债券票面利率 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
还本付息的期
2.06 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
转股价格的确
2.08 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
定及其调整
转股价格向下
2.09 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
修正条款
转股股数确定
方式以及转股
2.10 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
时不足一股金
额的处理方法
2.11 赎回条款 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
2.12 回售条款 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
转股年度有关
2.13 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
股利的归属
发行方式及发
2.14 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
行对象
向原股东配售
2.15 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
的安排
债券持有人会
2.16 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
议相关事项
本次募集资金
2.17 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
用途
2.18 评级事项 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
2.19 募集资金存管 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
2.20 担保事项 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
本次发行决议
2.21 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
的有效期
《公司公开发
行可转换公司
3 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
债券预案的议
案》
《关于公司前
次募集资金使
4 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
用情况报告的
议案》
《关于公司公
开发行可转换
公司债券募集
5 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
资金运用的可
行性分析报告
的议案》
《关于公司公
开发行可转换
公司债券摊薄
6 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
即期回报、填
补措施及相关
承诺的议案》
《关于制定<
公司可转换公
7 司债券持有人 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
会议规则>的
议案》
《关于制定<
股东分红回报
规 划
8 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
（ 2021-2023
年度）>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会全权办理
9 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
本次公开发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
《关于使用部
分闲置募集资
10 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
金委托理财的
议案》
《增加公司注
11 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
册资本》
《关于拟回购
注销部分已获
授但未解锁的
部分限制性股
票及调整公司
12 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
2018 年限制性
股票激励计划
激励对象回购
价格及回购数
量的议案》
《关于回购注
销部分限制性
13 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
股票的减资议
案》
《关于修订<
14 公司章程>的 7,704,387 99.4019 46,355 0.5981 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议审的全部案均已获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、陈宇婧
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海风语筑文化科技股份有限公司
2021 年 7 月 6 日