证券代码：603466            证券简称：风语筑               公告编号： 2021－086



              上海风语筑文化科技股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会
议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》。

    公司董事会及全体董事保证公司 2021 年半年度报告全文及其摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化
科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司实际募集资金净额 550,553,773.59 元，于 2017 年 10 月 16 日全部到位。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 390,010,011.38 元，募集资
金 专 户 余 额 为 人 民 币 194,563,166.18 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
550,553,773.59 元的差异金额为人民币 34,019,403.97 元，系募集资金购买理财产
品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
    为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，且根据
该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
    公司编制了《募集资金使用情况对照表》。
    公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相
关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第三
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第
三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。
    1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
    同意选举周昌生先生、周若婷女士、李晖先生为公司第三届董事会审计委员
会委员，其中周昌生先生任主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
    同意选举杨晖女士、李晖先生、周若婷女士为公司第三届董事会提名委员会
委员，其中杨晖女士任主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案
    同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士为公司第三届董事会战略决策委
员会委员，其中李晖先生任主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
    同意选举周若婷女士、周昌生先生、李晖先生为公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中周若婷女士任主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任陈礼文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

    同意聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    七、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任李成先生、宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张
树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



    八、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任李成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意聘任肖圣选先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                        上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 30 日