证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2021－113




              上海风语筑文化科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
   一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》。

       公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审
慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存
在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营
产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。具体内容请查阅公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于增补监事的议案》。

       监事会审议同意推选由栋栋为公司股东代表监事候选人，具体内容请查阅
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股
份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。




    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 12 月 14 日