证券代码：603466         证券简称：风语筑           公告编号：2022－044
债券代码：113643        债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2022 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

    筹资金的议案》。
    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金，置换资金总额为 7,093.56 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置
换的规定。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出
具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴
证报告。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》全文。


     特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
                         董事会
              2022 年 6 月 29 日