证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2021-021



               八方电气（苏州）股份有限公司
                   2020 年度利润分配方案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        分配比例：每股派发现金股利 2 元（含税）
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        本次利润分配不涉及送红股及转增股本，不涉及差异化分红。
        在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月

31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司期末未分配利润为人民币 732,340,170.40 元。经第二届董事会第
七次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不进行
送红股或转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为

                                  1
120,314,955 股，以此计算合计拟派发现金红利 240,629,910 元（含
税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润

的比例为 59.81%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案。
    （二）独立董事意见
    公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特
点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素，符合公
司实际情况。该利润分配方案既能实现公司对投资者合理的投资回报，
又能兼顾公司生产经营和可持续发展的需要，不存在损害公司和股东
利益的情形。我们同意将利润分配方案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2020 年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的规定，不会损害公司
和中小投资者利益。
    三、相关风险提示



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    本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发
展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司

的正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 15 日




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