证券代码：603496        证券简称：恒为科技         公告编号：2022-055



                   恒为科技（上海）股份有限公司
                    关于设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     拟设立公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司
     拟投资金额：人民币 6,000 万元


    一、 对外投资概况

    恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
年10月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币6,000
万元成立全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称“恒益智慧能
源”），发挥自身技术能力和资源优势，开展新能源领域的运维管理、优化提效、
调度分配等业务，为新能源领域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决

方案。


    二、 新设子公司基本情况

    1. 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司（最终名称以工商登记机关
核准为准）；
    2. 拟注册地点：上海市长宁区；
    3. 企业类型：有限责任公司；

    4. 经营范围：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；

                                    1
软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电气设备销售；租赁服务（不含许可
类租赁服务）。（最终经营范围以工商登记机关核准为准）；
    5. 注册资本：人民币6,000万元；
    6. 股东及出资方式：公司以自有资金出资人民币6,000万元，持有恒益智慧

能源100%股权。
    7. 管理层：恒益智慧能源不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐
的人选沈振宇先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，由执行董事聘任。


    三、 本次投资对公司的影响

    恒益智慧能源是公司的全资子公司，是具备独立法人资格的民事权利主体，
可以独立承担法律责任。公司拟结合自身技术能力和资源优势，迎接能源市场化、
科技运维等新能源领域发展趋势，综合运用人工智能、机器人、智慧物联网等技

术手段，开展新能源领域的运维管理、优化提效、调度分配等业务，为新能源领
域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决方案。本次对外投资设立全资
子公司，将充分利用公司长期积累的资源优势，促进公司新能源发展战略的快速
推进，实现公司持续、稳定地发展。从长远来看，本次投资对公司发展有积极意
义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。


    四、 本次投资的风险分析

    本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调
整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，
公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
    敬请广大投资者关注投资风险。


    特此公告。

                                           恒为科技（上海）股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  2022 年 10 月 11 日




                                     2