证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-027



                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第十次会议通知于2018年4月1日以书面或邮件形式发出，本次会

议为年度会议。会议于2018年4月11日以现场表决的方式在上海市浦

东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事会主席慕福波

召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议《2017 年度监事会工作报告》

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《2017 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.   审议《2017 年度报告及其摘要》

    监事会对《公司 2017 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公

司 2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

                                  1
章程》等有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017

年度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议人员

有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《2017 年度报告及其摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.   审议《2017 年度财务决算报告》

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4.   审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    监事会认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管

理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.   审议《2017 年度利润分配预案》


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    根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投

资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2017 年度利润分

配预案为：以 2017 年末公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东

每 10 股派送现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 2,000 万元（含

税），剩余未分配利润 86,821,173.66 元结转以后年度。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6.     审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请 2017 年年度股东大会授

权公司经营层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定

其报酬。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7.     审议《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》

    公司监事会于近日收到监事长慕福波先生递交的辞职报告。慕福

波先生因个人原因辞去公司监事长的职务。辞职后，慕福波先生将不

再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，慕福波

先生辞去监事长职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此慕福

波先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。慕福波先生

的离职不会影响公司的正常生产运营。

    根据《公司法》、 《公司章程》等规定，公司第一届监事会提名


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毛懿飞女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之

日起至第一届监事会届满之日止。

    监事会认为：监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监

事人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形

及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将毛懿飞

女士（简历附后）作为公司第一届监事会监事候选人。

    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8.   审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

    公司使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使

用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    同意公司使用不超过 20,000 万元的自有资金购买低风险、保本

型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。

在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品

不得超过 12 个月。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项

投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权

期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

    具体内容详见同日披露的《使用部分自有资金购买理财产品的公

告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 上海翔港包装科技股份有限公司
                              监 事 会
                          2018 年 4 月 11 日




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附件：监事候选人简历

   毛懿飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专

学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询

有限公司销售助理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任曼可顿食品（上

海）有限公司人事专员；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任上海声色

广告有限公司人事事务主任；2009 年 11 月至 2014 年 12 月，任上海

卜力国际贸易有限公司人事主管；2015 年 4 月至 2017 年 2 月，任上

海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，

任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；2018 年 4 月至今，

任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管。

    其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任岗位，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止至公告日，毛懿飞女士未

持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的

股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。




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