翔港科技:第一届监事会第十次会议决议公告2018-04-12
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-027
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第十次会议通知于2018年4月1日以书面或邮件形式发出,本次会
议为年度会议。会议于2018年4月11日以现场表决的方式在上海市浦
东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事会主席慕福波
召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《2017 年度监事会工作报告》
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议《2017 年度报告及其摘要》
监事会对《公司 2017 年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公
司 2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
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章程》等有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017
年度的经营情况和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议人员
有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017 年度报告及其摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 审议《2017 年度财务决算报告》
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
监事会认为:公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 审议《2017 年度利润分配预案》
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根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》,为回报广大投
资者,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司提议 2017 年度利润分
配预案为:以 2017 年末公司总股本 10,000 万股为基数,向全体股东
每 10 股派送现金股利 2 元(含税),合计派发现金股利 2,000 万元(含
税),剩余未分配利润 86,821,173.66 元结转以后年度。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构,聘期一年。由公司董事会提请 2017 年年度股东大会授
权公司经营层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定
其报酬。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7. 审议《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》
公司监事会于近日收到监事长慕福波先生递交的辞职报告。慕福
波先生因个人原因辞去公司监事长的职务。辞职后,慕福波先生将不
再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,慕福波
先生辞去监事长职务,本公司监事人数少于最低法定人数,因此慕福
波先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。慕福波先生
的离职不会影响公司的正常生产运营。
根据《公司法》、 《公司章程》等规定,公司第一届监事会提名
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毛懿飞女士为公司第一届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之
日起至第一届监事会届满之日止。
监事会认为:监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监
事人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形
及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将毛懿飞
女士(简历附后)作为公司第一届监事会监事候选人。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8. 审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
公司使用部分自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使
用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过 20,000 万元的自有资金购买低风险、保本
型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。
在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用,购买的理财产品
不得超过 12 个月。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权
期限为自董事会审议通过之日起 1 年。
具体内容详见同日披露的《使用部分自有资金购买理财产品的公
告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 11 日
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附件:监事候选人简历
毛懿飞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,大专
学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月,任咕嘟妈咪(上海)信息咨询
有限公司销售助理;2006 年 11 月至 2008 年 10 月,任曼可顿食品(上
海)有限公司人事专员;2008 年 10 月至 2009 年 4 月,任上海声色
广告有限公司人事事务主任;2009 年 11 月至 2014 年 12 月,任上海
卜力国际贸易有限公司人事主管;2015 年 4 月至 2017 年 2 月,任上
海盛上医疗器械有限公司行政人事主管;2017 年 5 月至 2018 年 3 月,
任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员;2018 年 4 月至今,
任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管。
其任职资格符合担任公司监事的条件,能够胜任所任岗位,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止至公告日,毛懿飞女士未
持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。
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