上海翔港包装科技股份有限公司
                   2017 年度董事会工作报告


    2017 年，全体董事严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法

规，切实履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各

项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保

障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发

展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017 年度董事

会工作报告如下：

一、2017 年主要工作回顾

    2017 年是包装印刷业发展颇不平静的一年：原辅材料价格上涨、

环保要求持续上升、消费模式改变等为包装印刷业提出了更高的要

求。面对国内严峻的市场环境及满足客户短平快的业务需求模式，在

公司董事会的领导、管理层的积极应对下，公司高效完成公司年初设

定的既定目标，主营业务收入实现稳步增长，创下历史新高。

    2017 年,公司营销部积极开拓市场，在开发海外客户、增加民族

品牌客户份额方面取得了成效。同时，公司强化执行，打造高绩效团

队，加强跨部门合作，为完成销售目标做好技术、生产、品质等保障

工作。公司实现营业务收入同比增长 19.09% ，其中彩盒收入同比增

长 19.11%，标签收入同比增长 8.02%。

    公司实现利润总额 5,211.23 万元，比上年同期增长 3.44%；实

现归属于母公司净利润 4583.20 万元，比上年同期增长 1.24%；实现


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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4075.2 万元，比

上年同期增长 1.33%。

     2017 年，受主要原材料纸张价格上涨及人工成本上升的影响，

主营业务毛利率下降 4.18 个百分点。公司通过提升直通良率、提高

生产效率、提高自动化包装水平、优化生产制造流程等举措来应对成

本上涨带来的压力。



二、2017 年度董事会工作

   （一）董事会会议情况

    1. 2017 年 2 月 22 日公司召开公司第一届董事会第九次会议，

审议通过了《关于最近三年财务会计报告的议案》、《关于确认最近

三年内关联交易公允性的议案、》、《关于公司 2016 年度内部控制

自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金投资项目及可行性的议

案》、《关于经理 2016 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2016

年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、

《关于公司 2017 年度财务预算指标的议案》、《关于继续聘请立信

会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司 2017 年审计机构的议案》、

《关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》、

《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》、《关于 2017 年度

公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    2. 2017 年 4 月 1 日公司召开公司第一届董事会第十次会议，

审议通过了《关于变更公司住所地址的议案》、《关于变更公司经营


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范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2017

年度第一次临时股东大会的议案》。

    3. 2017 年 8 月 11 日公司召开公司第一届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于最近三年一期财务会计报告的议案》、《关于确认

最近三年一期内关联交易公允性的议案》、《关于公司 2017 年上半

年内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第

二次临时股东大会的议案》。

    4. 2017 年 10 月 10 日公司召开公司第一届董事会第十二次会

议，审议通过了《关于公司第三季度财务报表报出的议案》。

    5. 2017 年 11 月 27 日公司召开公司第一届董事会第十三次会

议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商

登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹

资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公

司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和

授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

   （三）董事会下设各委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权

范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决


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策参考。

   （四）投资者关系管理工作

    报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理

工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券

服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促

进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争

力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股

东利益最大化的战略管理行为。

   （五）独立董事履职情况

    公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤

勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报

告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均

未提出异议。

三、2018 年主要工作计划

    公司未来仍将致力于包装印刷产品的研发、生产、销售，为客户

提供一体化的包装印刷解决方案，以“包装让生活更美好”为企业使

命，紧跟国家政策引导及行业发展方向，加强技术研发、提高产品品

质和服务水平，努力向着“中国包装印刷行业领跑者”的目标不断前

行。

    公司将以成功上市为契机，不断提升公司综合竞争力，公司发展

重点将是以下三方面：一是将加快智能化新工厂的建设，全面提升公


                               4
司的智能化、信息化、自动化水平，由传统制造向智能制造转型升级。

二是在做大业务规模的同时，也要不断提升企业的盈利能力。要通过

提升管理、提升服务、增加产品的附加值以及强大的成本控制能力来

实现规模、效益同步提升。三是我们将在技术创新上要有更大的投入。

不仅在新材料、新结构、新工艺持续投入研发，而且还要在互联网+

包装这一领域投入更多研发力量，开发防伪追溯包装、AR 包装、消

费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的有科技含量的增值

服务。

    特此报告。




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                                             董事会

                                         2018 年 4 月 11 日




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