翔港科技:2017年度董事会工作报告2018-04-12
上海翔港包装科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年,全体董事严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法
规,切实履行 《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各
项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保
障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发
展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017 年度董事
会工作报告如下:
一、2017 年主要工作回顾
2017 年是包装印刷业发展颇不平静的一年:原辅材料价格上涨、
环保要求持续上升、消费模式改变等为包装印刷业提出了更高的要
求。面对国内严峻的市场环境及满足客户短平快的业务需求模式,在
公司董事会的领导、管理层的积极应对下,公司高效完成公司年初设
定的既定目标,主营业务收入实现稳步增长,创下历史新高。
2017 年,公司营销部积极开拓市场,在开发海外客户、增加民族
品牌客户份额方面取得了成效。同时,公司强化执行,打造高绩效团
队,加强跨部门合作,为完成销售目标做好技术、生产、品质等保障
工作。公司实现营业务收入同比增长 19.09% ,其中彩盒收入同比增
长 19.11%,标签收入同比增长 8.02%。
公司实现利润总额 5,211.23 万元,比上年同期增长 3.44%;实
现归属于母公司净利润 4583.20 万元,比上年同期增长 1.24%;实现
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4075.2 万元,比
上年同期增长 1.33%。
2017 年,受主要原材料纸张价格上涨及人工成本上升的影响,
主营业务毛利率下降 4.18 个百分点。公司通过提升直通良率、提高
生产效率、提高自动化包装水平、优化生产制造流程等举措来应对成
本上涨带来的压力。
二、2017 年度董事会工作
(一)董事会会议情况
1. 2017 年 2 月 22 日公司召开公司第一届董事会第九次会议,
审议通过了《关于最近三年财务会计报告的议案》、《关于确认最近
三年内关联交易公允性的议案、》、《关于公司 2016 年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金投资项目及可行性的议
案》、《关于经理 2016 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2016
年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2017 年度财务预算指标的议案》、《关于继续聘请立信
会计师事务所(普通特殊合伙)作为公司 2017 年审计机构的议案》、
《关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》、
《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》、《关于 2017 年度
公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2. 2017 年 4 月 1 日公司召开公司第一届董事会第十次会议,
审议通过了《关于变更公司住所地址的议案》、《关于变更公司经营
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范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2017
年度第一次临时股东大会的议案》。
3. 2017 年 8 月 11 日公司召开公司第一届董事会第十一次会议,
审议通过了《关于最近三年一期财务会计报告的议案》、《关于确认
最近三年一期内关联交易公允性的议案》、《关于公司 2017 年上半
年内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第
二次临时股东大会的议案》。
4. 2017 年 10 月 10 日公司召开公司第一届董事会第十二次会
议,审议通过了《关于公司第三季度财务报表报出的议案》。
5. 2017 年 11 月 27 日公司召开公司第一届董事会第十三次会
议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商
登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会,公
司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和
授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权
范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决
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策参考。
(四)投资者关系管理工作
报告期内,公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理
工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券
服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促
进了公司与投资者之间的良性互动关系,不断提升了公司的核心竞争
力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实现公司价值最大化和股
东利益最大化的战略管理行为。
(五)独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、公司的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤
勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。报
告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均
未提出异议。
三、2018 年主要工作计划
公司未来仍将致力于包装印刷产品的研发、生产、销售,为客户
提供一体化的包装印刷解决方案,以“包装让生活更美好”为企业使
命,紧跟国家政策引导及行业发展方向,加强技术研发、提高产品品
质和服务水平,努力向着“中国包装印刷行业领跑者”的目标不断前
行。
公司将以成功上市为契机,不断提升公司综合竞争力,公司发展
重点将是以下三方面:一是将加快智能化新工厂的建设,全面提升公
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司的智能化、信息化、自动化水平,由传统制造向智能制造转型升级。
二是在做大业务规模的同时,也要不断提升企业的盈利能力。要通过
提升管理、提升服务、增加产品的附加值以及强大的成本控制能力来
实现规模、效益同步提升。三是我们将在技术创新上要有更大的投入。
不仅在新材料、新结构、新工艺持续投入研发,而且还要在互联网+
包装这一领域投入更多研发力量,开发防伪追溯包装、AR 包装、消
费者互动智能包装等前沿技术,提供给客户更多的有科技含量的增值
服务。
特此报告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日
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