翔港科技:第一届监事会第十一次会议决议公告2018-04-18
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-033
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第十一次会议通知于2018年4月14日以书面或邮件形式发出,本
次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,本次会议由
监事会主席慕福波召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《2018 年第一季度报告》
监事会对《2018 年第一季度报告》进行了审核,认为:《2018 年
第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等
有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度第
一季度经营情况和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议人员
有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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具体内容详见同日披露的《2018 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 17 日
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