证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-043



                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第十二次会议通知于2018年5月15日以书面或邮件形式发出，本

次会议为临时会议。会议于2018年5月18日以现场表决的方式在上海

市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事周艳召集

并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.   审议《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

    选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事

会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 （简历详见附件）

    具体内容详见同日披露的《关于选举监事会主席的公告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 上海翔港包装科技股份有限公司
                             监 事 会
                         2018 年 5 月 18 日




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附件：             监事会主席周艳女士的简历



    周艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专
学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司制
作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客户
主管，2006 年 8 月至 2015 年 9 月，任上海翔港印务有限公司大客户
经理；2015 年 9 月至今任本公司监事。任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月。

    截至公告日，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩

戒。




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