翔港科技:第一届监事会第十二次会议决议公告2018-05-19
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-043
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第十二次会议通知于2018年5月15日以书面或邮件形式发出,本
次会议为临时会议。会议于2018年5月18日以现场表决的方式在上海
市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事周艳召集
并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事
会通过之日起计算,至本届监事会任期届满为止。 (简历详见附件)
具体内容详见同日披露的《关于选举监事会主席的公告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 5 月 18 日
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附件: 监事会主席周艳女士的简历
周艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,大专
学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月,任上海先汇商务咨询有限公司制
作主管;2004 年 4 月至 2006 年 4 月,任上海文通印务有限公司客户
主管,2006 年 8 月至 2015 年 9 月,任上海翔港印务有限公司大客户
经理;2015 年 9 月至今任本公司监事。任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月。
截至公告日,周艳女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩
戒。
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