翔港科技:第一届董事会第十九次会议决议公告2018-05-19
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2018-041
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十九次会议通知于 2018 年 5 月 15 日以书面或邮件形式发出,本次
会议为临时会议。会议于 2018 年 5 月 18 日以现场表决的方式在上海市
浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召
集并主持,应出席董事 7 名,实到董事 7 名,公司全体监事、高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理
工商登记的议案》
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年限制性
股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕,经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2018]第 ZA10447 号《验
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资报告》,公司的注册资本由 100,000,000 元增加至 101,320,400 元。
根据公司 2018 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董
事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授
权,公司此次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记不需要
提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章
程>并办理工商登记的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日
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