翔港科技：第一届董事会第二十二次会议决议公告2018-08-30
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-060
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十二次会议通知于 2018 年 8 月 26 日以书面或邮件形式发出，本
次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长
董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
同意选举董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三
年。（简历详见附件）
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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(二) 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意选举吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事
会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详
见附件）
公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候
选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后提交2018年第二次临时股
东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
公司于 2018 年 3 月 9 日，向 74 名激励对象授予 132.04 万股限制
性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于 2018 年 4
月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。
鉴于公司限制性股票激励对象杨斌青、权家旺因个人原因从公司
离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一次
临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对
上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票由公司全部
进行回购注销。
根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对上
述 2 人分别持有已获授予但尚未解锁限制性股票 30,000 股、10,000
股（合计 40,000 股）进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期
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银行存款利息确定，上述 40,000 股限制性股票回购资金总额为 508,400
元，回购价格为 12.71 元/股。
本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2018 年 9 月 14 日 14:30 在康桥路 787 号中天科技商务园 6
号楼会议中心一楼 3 号会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 29 日
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附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历
1、董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968 年出生，
中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；
2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006 年 8
月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、
总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，任期为 2015 年
9 月至 2018 年 9 月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海
创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董
事与总经理。
截至目前，董建军先生持有公司股份 47,092,500 股，持有 5%以上
的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99%的股份、与持股 5%以上的股东董
旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
2、曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士
学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年 9
月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998
年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000 年 5 月
至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总
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监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医
疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华
实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医
疗设备有限公司董事；2015 年 9 月至今任本公司董事，任期为 2015 年
9 月至 2018 年 9 月；2016 年 1 月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，
任期为 2016 年 1 月至 2018 年 9 月。
截至目前，曹峻女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
3、汤慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专
学历。2003 年 9 月至 2005 年 6 月，任上海大众汽车东昌销售服务有限
公司成本管理员；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任上海思沛机电制品有
限公司人事专员；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任上海百润香精香料
股份有限公司行政人事经理；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，任上海中际
电气有限公司总经办主任；2012 年 3 月至 2014 年 7 月，任上海闽龙实
业有限公司总经理助理；2014 年 7 月至今任上海翔港包装科技股份有
限公司总经理助理、行政总监；2016 年 4 月至今任本公司董事，任期
为 2016 年 4 月至 2018 年 9 月。
截至目前，汤慧女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
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联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
4、宋莉娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本
科学历。2011 年 7 月至今，任本公司大客户经理；2015 年 9 月至今任
本公司董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，宋莉娜女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
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第二届董事会独立董事候选人简历
1、吴明德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，本
科学历。1972 年 4 月至 1978 年 4 月，任新疆广播事业局 719 工程技术
员、局党委秘书；1978 年 5 月至 1980 年 7 月，任国家地震局局长秘书；
1980 年 7 月至 1981 年 12 月，全国人大法制委员会副主任秘书；1981
年 12 月至 1982 年 6 月，任中央政法委员会秘书长秘书；1982 年 6 月
至 1984 年 12 月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副处长；1984 年
12 月至 1988 年 5 月，中央政法委员会研究处处长；1988 年 6 月至 1988
年 12 月，任司法部司法协助局办公室负责人；1989 年 1 月至 1996 年 2
月，任中国国际律师交流中心主任；1996 年 3 月至 1998 年 12 月，任
司法部律师司副司长；1999 年 1 月至 2002 年 5 月，任司法部律师公证
司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘书长；2002 年 6 月至 2007 年
3 月，任司法部律师公证司巡视员；2007 年 4 月至 2009 年 11 月，任中
国公证协会副会长；2010 年 5 月至今，任上海市锦天城律师事务所主
任；1990 年至今，曾先后兼任亚洲太平洋地区律师协会理事、海峡两
岸关系协会理事、中国证监会第二、三届发行核查委员会委员、中国质
量万里行常务理事、上海证券交易所上市委员会委员、上海百润香精香
料股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事；2015 年 9
月至今任本公司独立董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，吴明德先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
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形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
2、胡仁昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博
士学历。1986 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海建峰学院讲师；1994 年
1 月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999 年 7 月至今，兼
任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006 年 6 月至今，兼任
上海苏皖进出口有限公司监事；2011 年 1 月至今兼任上海傲圣丹宁纺
织品进出口有限公司监事；2013 年 2 月至今，兼任华仪电气股份有限
公司独立董事；2013 年 12 月至今，兼任中国会计学会会计信息化专业
委员会副主任；2017 年 3 月至今，兼任上海吉年服装有限公司监事；
2016 年 3 月至今，任本公司独立董事，任期为 2016 年 3 月至 2018 年 9
月。
截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
3、王晓红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博
士学历。1999 年 7 月至 2006 年 4 月，任上海出版印刷高等专科学校副
教授；2006 年 4 月至今，任上海理工大学教授；2015 年 9 月至今任本
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公司独立董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，王晓红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
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