翔港科技:独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2018-08-30
上海翔港包装科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件及资料
后,基于客观及独立判断的立场,对公司第一届董事会第二十二次会
议相关事项发表独立意见如下:
一、 关于董事会换届选举事项的独立意见
公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、
审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相
关规定。经审核,被提名人的任职资格合法,其学历、专业知识、工
作经历和工作能力,能够胜任公司董事、独立董事的职责要求,未发
现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因
此,我们一致同意提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女
士为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名吴明德先生、胡
仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会独立董事候选人,其中独
立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
二、 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票事项的独立意见
经核查,我们认为:激励对象杨斌青、权家旺因个人原因从公司
离职,已不再符合公司股权激励条件。同意对上述 2 人分别持有已
获授予但尚未解锁限制性股票 30,000 股、10,000 股(合计 40,000
股)进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确
定,上述 40,000 股限制性股票回购资金总额为 508,400 元,回购价
格为 12.71 元/股。
本次回购注销事项符合《激励计划》及《上市公司股权激励管理
办法》的规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生
实质性影响,未损害公司及中小股东的利益。基于以上判断,同意公
司本次回购注销部分限制性股票事宜。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见签字页)
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吴明德 胡仁昱 王晓红
2018 年 8 月 29 日