翔港科技：第一届监事会第十四次会议决议公告2018-08-30
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-061
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第十四次会议通知于2018年8月26日以书面或邮件形式发出，本
次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由
监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
同意选举周艳女士、毛懿飞女士为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附
件）
本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公
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告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象杨斌青、权家旺已
离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，以上
人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励
对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业
绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意
对上述 2 人分别持有已获授予但尚未解锁限制性股票 30,000 股、
10,000 股（合计 40,000 股）进行回购注销。回购价格按照授予价格
加上同期银行存款利息确定，上述 40,000 股限制性股票回购资金总
额为 508,400 元，回购价格为 12.71 元/股。
本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 29 日
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附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大
专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司
制作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客
户主管，2006 年 8 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客
户经理；2015 年 9 月至今任本公司监事，任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月。
截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
2、毛懿飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，
大专学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月，任咕嘟妈咪（上海）信息
咨询有限公司销售助理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任曼可顿
食品（上海）有限公司人事专员；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任
上海声色广告有限公司人事事务主任；2009 年 11 月至 2014 年 12
月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015 年 4 月至 2017
年 2 月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017 年 5 月
至 2018 年 3 月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；
2018 年 4 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018
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年 5 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为 2018
年 5 月至 2018 年 9 月。
截至目前，毛懿飞女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。
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