翔港科技:2018年第二次临时股东大会会议材料2018-09-07
证券简称:翔港科技 证券代码:603499
上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一八年九月
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2018 年 9 月 14 日下午 14:30
2、现场会议地点:康桥路 787 号中天科技商务园 6 号楼会议中心一
楼 3 号会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为 2018 年 5 月 18 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 18 日
的 9:15-15:00。
二、 会议主持人:公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1. 主持人宣布 2018 年第二次临时股东大会开始,工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况;
2. 审议有关议案:
1) 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》;
2) 审议《关于选举非独立董事的议案》;
3) 审议《关于选举独立董事的议案》;
4) 审议《关于选举非职工代表监事的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答;
4. 选举大会计票人、监票人;
5. 与会股东表决;
6. 统计现场会议表决结果;
7. 休会;
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果;
9. 宣布表决结果和股东大会决议;
10.见证律师宣读会议见证意见;
11.签署会议决议、会议记录等相关文件;
12.会议结束。
四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人:曹峻、董颖异
联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路
666 号)
邮政编码:201315
电话号码:021-51093618
传真号码:021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一
《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
公司于 2018 年 3 月 9 日,向 74 名激励对象授予 132.04 万
股限制性股票,授予价格为 12.64 元/股,中国结算上海分公司于
2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。
鉴于公司限制性股票激励对象杨斌青、权家旺因个人原因从公司
离职,已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一
次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规
定,拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全
部进行回购注销。
根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定,同意对
上述 2 人分别持有已获授予但尚未解锁限制性股票 30,000 股、10,
000 股(合计 40,000 股)进行回购注销。回购价格按照授予价格加
上同期银行存款利息确定,上述 40,000 股限制性股票回购资金总额
为 508,400 元,回购价格为 12.71 元/股。
该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案二
《关于选举非独立董事的议案》
提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第二
届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三
年。简历如下:
1、董建军,男,中国国籍,澳大利亚永久居留权,1968 年出生,
中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月,任上海斯迈克彩印包装厂厂
长;2002 年 4 月至 2006 年 7 月,任上海文通印务有限公司经理;2006
年 8 月至 2015 年 9 月,历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行
董事、总经理;2015 年 9 月至今,任本公司董事长、总经理,任期
为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月;兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行
董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有
限公司执行董事与总经理。
截至目前,董建军先生持有公司股份 47,092,500 股,持有 5%以
上的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99%的股份、与持股 5%以上的股
东董旺生为父子关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
2、曹峻,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,硕
士学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月,任上海工业大学助教;1992 年
9 月至 1998 年 9 月,任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计;
1998 年 10 月至 2000 年 5 月,任华源集团地毯有限公司会计;2000
年 5 月至 2015 年 12 月,任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、
财务总监,期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事,上
海科华医疗设备有限公司董事,上海科华检验医学产品有限公司董
事,上海科华实验系统有限公司董事,上海科华企业发展有限公司董
事,上海科尚医疗设备有限公司董事;2015 年 9 月至今任本公司董
事,任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月;2016 年 1 月至今任本公司
财务总监兼董事会秘书,任期为 2016 年 1 月至 2018 年 9 月。
截至目前,曹峻女士持有公司股份 50,000 股,与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
3、汤慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,大
专学历。2003 年 9 月至 2005 年 6 月,任上海大众汽车东昌销售服务
有限公司成本管理员;2005 年 6 月至 2006 年 6 月,任上海思沛机电
制品有限公司人事专员;2006 年 6 月至 2009 年 12 月,任上海百润
香精香料股份有限公司行政人事经理;2010 年 1 月至 2012 年 2 月,
任上海中际电气有限公司总经办主任;2012 年 3 月至 2014 年 7 月,
任上海闽龙实业有限公司总经理助理;2014 年 7 月至今任上海翔港
包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监;2016 年 4 月至今任
本公司董事,任期为 2016 年 4 月至 2018 年 9 月。
截至目前,汤慧女士持有公司股份 50,000 股,与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
4、宋莉娜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年出生,
本科学历。2011 年 7 月至今,任本公司大客户经理;2015 年 9 月至
今任本公司董事,任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前,宋莉娜女士持有公司股份 50,000 股,与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案三
《关于选举独立董事的议案》
提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会
独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
简历如下:
1、吴明德,男,中国国籍,无境外永久居留权,1946 年出生,
本科学历。1972 年 4 月至 1978 年 4 月,任新疆广播事业局 719 工程
技术员、局党委秘书;1978 年 5 月至 1980 年 7 月,任国家地震局局
长秘书;1980 年 7 月至 1981 年 12 月,全国人大法制委员会副主任
秘书;1981 年 12 月至 1982 年 6 月,任中央政法委员会秘书长秘书;
1982 年 6 月至 1984 年 12 月,任司法部部长秘书、办公厅秘书处副
处长;1984 年 12 月至 1988 年 5 月,中央政法委员会研究处处长;
1988 年 6 月至 1988 年 12 月,任司法部司法协助局办公室负责人;
1989 年 1 月至 1996 年 2 月,任中国国际律师交流中心主任;1996 年
3 月至 1998 年 12 月,任司法部律师司副司长;1999 年 1 月至 2002
年 5 月,任司法部律师公证司副司长、巡视员,中华全国律师协会秘
书长;2002 年 6 月至 2007 年 3 月,任司法部律师公证司巡视员;2007
年 4 月至 2009 年 11 月,任中国公证协会副会长;2010 年 5 月至今,
任上海市锦天城律师事务所主任;1990 年至今,曾先后兼任亚洲太
平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国证监会第二、
三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易
所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天
信息股份有限公司独立董事;2015 年 9 月至今任本公司独立董事,
任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前,吴明德先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
2、胡仁昱,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,
博士学历。1986 年 7 月至 1993 年 12 月,任上海建峰学院讲师;1994
年 1 月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授;1999 年 7 月至
今,兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任;2006 年 6 月至
今,兼任上海苏皖进出口有限公司监事;2011 年 1 月至今兼任上海
傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事;2013 年 2 月至今,兼任华仪
电气股份有限公司独立董事;2013 年 12 月至今,兼任中国会计学会
会计信息化专业委员会副主任;2017 年 3 月至今,兼任上海吉年服
装有限公司监事;2016 年 3 月至今,任本公司独立董事,任期为 2016
年 3 月至 2018 年 9 月。
截至目前,胡仁昱先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
3、王晓红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,
博士学历。1999 年 7 月至 2006 年 4 月,任上海出版印刷高等专科学
校副教授;2006 年 4 月至今,任上海理工大学教授;2015 年 9 月至
今任本公司独立董事,任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前,王晓红女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案四
《关于选举非职工代表监事的议案》
提名周艳女士、毛懿飞女士为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历如下:
1、周艳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,大
专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月,任上海先汇商务咨询有限公司
制作主管;2004 年 4 月至 2006 年 4 月,任上海文通印务有限公司客
户主管,2006 年 8 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司大客
户经理;2015 年 9 月至今任本公司监事,任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月。
截至目前,周艳女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
2、毛懿飞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,
大专学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月,任咕嘟妈咪(上海)信息
咨询有限公司销售助理;2006 年 11 月至 2008 年 10 月,任曼可顿
食品(上海)有限公司人事专员;2008 年 10 月至 2009 年 4 月,任
上海声色广告有限公司人事事务主任;2009 年 11 月至 2014 年 12
月,任上海卜力国际贸易有限公司人事主管;2015 年 4 月至 2017
年 2 月,任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管;2017 年 5 月
至 2018 年 3 月,任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员;
2018 年 4 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管;2018
年 5 月至今,任上海翔港包装科技股份有限公司监事,任期为 2018
年 5 月至 2018 年 9 月。
截至目前,毛懿飞女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2018 年 9 月 14 日