翔港科技：2018年第二次临时股东大会会议材料2018-09-07
证券简称：翔港科技 证券代码：603499
上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一八年九月
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2018 年 9 月 14 日下午 14:30
2、现场会议地点：康桥路 787 号中天科技商务园 6 号楼会议中心一
楼 3 号会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2018 年 5 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 18 日
的 9:15-15:00。
二、 会议主持人：公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1. 主持人宣布 2018 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
1) 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；
2) 审议《关于选举非独立董事的议案》；
3) 审议《关于选举独立董事的议案》；
4) 审议《关于选举非职工代表监事的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10.见证律师宣读会议见证意见；
11.签署会议决议、会议记录等相关文件；
12.会议结束。
四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：曹峻、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一
《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
公司于 2018 年 3 月 9 日，向 74 名激励对象授予 132.04 万
股限制性股票，授予价格为 12.64 元/股，中国结算上海分公司于
2018 年 4 月 24 日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。
鉴于公司限制性股票激励对象杨斌青、权家旺因个人原因从公司
离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2018 年度第一
次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规
定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全
部进行回购注销。
根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对
上述 2 人分别持有已获授予但尚未解锁限制性股票 30,000 股、10，
000 股（合计 40,000 股）进行回购注销。回购价格按照授予价格加
上同期银行存款利息确定，上述 40,000 股限制性股票回购资金总额
为 508,400 元，回购价格为 12.71 元/股。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案二
《关于选举非独立董事的议案》
提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第二
届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三
年。简历如下：
1、董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968 年出生，
中专学历。1990 年 3 月至 2002 年 3 月，任上海斯迈克彩印包装厂厂
长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月，任上海文通印务有限公司经理；2006
年 8 月至 2015 年 9 月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行
董事、总经理；2015 年 9 月至今，任本公司董事长、总经理，任期
为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行
董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有
限公司执行董事与总经理。
截至目前，董建军先生持有公司股份 47,092,500 股，持有 5%以
上的股东上海翔湾投资咨询有限公司 99%的股份、与持股 5%以上的股
东董旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
2、曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕
士学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月，任上海工业大学助教；1992 年
9 月至 1998 年 9 月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；
1998 年 10 月至 2000 年 5 月，任华源集团地毯有限公司会计；2000
年 5 月至 2015 年 12 月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、
财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上
海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董
事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董
事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2015 年 9 月至今任本公司董
事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月；2016 年 1 月至今任本公司
财务总监兼董事会秘书，任期为 2016 年 1 月至 2018 年 9 月。
截至目前，曹峻女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
3、汤慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大
专学历。2003 年 9 月至 2005 年 6 月，任上海大众汽车东昌销售服务
有限公司成本管理员；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任上海思沛机电
制品有限公司人事专员；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任上海百润
香精香料股份有限公司行政人事经理；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，
任上海中际电气有限公司总经办主任；2012 年 3 月至 2014 年 7 月，
任上海闽龙实业有限公司总经理助理；2014 年 7 月至今任上海翔港
包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监；2016 年 4 月至今任
本公司董事，任期为 2016 年 4 月至 2018 年 9 月。
截至目前，汤慧女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
4、宋莉娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，
本科学历。2011 年 7 月至今，任本公司大客户经理；2015 年 9 月至
今任本公司董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，宋莉娜女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案三
《关于选举独立董事的议案》
提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会
独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
简历如下：
1、吴明德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，
本科学历。1972 年 4 月至 1978 年 4 月，任新疆广播事业局 719 工程
技术员、局党委秘书；1978 年 5 月至 1980 年 7 月，任国家地震局局
长秘书；1980 年 7 月至 1981 年 12 月，全国人大法制委员会副主任
秘书；1981 年 12 月至 1982 年 6 月，任中央政法委员会秘书长秘书；
1982 年 6 月至 1984 年 12 月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副
处长；1984 年 12 月至 1988 年 5 月，中央政法委员会研究处处长；
1988 年 6 月至 1988 年 12 月，任司法部司法协助局办公室负责人；
1989 年 1 月至 1996 年 2 月，任中国国际律师交流中心主任；1996 年
3 月至 1998 年 12 月，任司法部律师司副司长；1999 年 1 月至 2002
年 5 月，任司法部律师公证司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘
书长；2002 年 6 月至 2007 年 3 月，任司法部律师公证司巡视员；2007
年 4 月至 2009 年 11 月，任中国公证协会副会长；2010 年 5 月至今，
任上海市锦天城律师事务所主任；1990 年至今，曾先后兼任亚洲太
平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国证监会第二、
三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易
所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天
信息股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今任本公司独立董事，
任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，吴明德先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
2、胡仁昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，
博士学历。1986 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海建峰学院讲师；1994
年 1 月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999 年 7 月至
今，兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006 年 6 月至
今，兼任上海苏皖进出口有限公司监事；2011 年 1 月至今兼任上海
傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事；2013 年 2 月至今，兼任华仪
电气股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，兼任中国会计学会
会计信息化专业委员会副主任；2017 年 3 月至今，兼任上海吉年服
装有限公司监事；2016 年 3 月至今，任本公司独立董事，任期为 2016
年 3 月至 2018 年 9 月。
截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
3、王晓红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，
博士学历。1999 年 7 月至 2006 年 4 月，任上海出版印刷高等专科学
校副教授；2006 年 4 月至今，任上海理工大学教授；2015 年 9 月至
今任本公司独立董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。
截至目前，王晓红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
议案四
《关于选举非职工代表监事的议案》
提名周艳女士、毛懿飞女士为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历如下：
1、周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大
专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任上海先汇商务咨询有限公司
制作主管；2004 年 4 月至 2006 年 4 月，任上海文通印务有限公司客
户主管，2006 年 8 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客
户经理；2015 年 9 月至今任本公司监事，任期为 2015 年 9 月至 2018
年 9 月。
截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
2、毛懿飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，
大专学历。2005 年 10 月至 2006 年 7 月，任咕嘟妈咪（上海）信息
咨询有限公司销售助理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任曼可顿
食品（上海）有限公司人事专员；2008 年 10 月至 2009 年 4 月，任
上海声色广告有限公司人事事务主任；2009 年 11 月至 2014 年 12
月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015 年 4 月至 2017
年 2 月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017 年 5 月
至 2018 年 3 月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；
2018 年 4 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018
年 5 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为 2018
年 5 月至 2018 年 9 月。
截至目前，毛懿飞女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2018 年 9 月 14 日
