浙江天台祥和实业股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
                                     
    根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江天台祥和实
业股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任
公司高级管理人员的议案》事项发表独立董事意见如下：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚
实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
    2、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，程序合法有效。
    3、同意董事会聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经
理，齐伟先生为公司董事会秘书，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副
总经理，郑远飞女士为公司财务总监。




                                        独立董事：陈不非    陈希琴    余伟平
                                                           2021 年 9 月 10 日