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公司公告

祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告2021-09-11  

                        证券代码:603500           证券简称:祥和实业            公告编号:2021-063

                   浙江天台祥和实业股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2021 年 9 月 10 日在公司三楼报告厅以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开
及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持,采取书面
表决的方式,审议并通过了如下议案:
    一、《关于选举公司董事长的议案》
    全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第三届董事会董事长(简历附后),任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、《关于选举公司副董事长的议案》
    全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第三届董事会副董事长(简历附后),任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会同意由以下人员组成公司第三届董事会各专门委员会,各专门委员会的任期
与第三届董事会任期相同,具体如下:
    1、战略委员会:
    主任委员:汤友钱先生
    委员:汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生
    2、审计委员会:
    主任委员:陈希琴女士
    委员:汤啸先生、余伟平先生
   3、薪酬与考核委员会:
   主任委员:陈不非先生
   委员:汤娇女士、余伟平先生
   4、提名委员会:
   主任委员:余伟平先生
   委员:汤友钱先生、陈希琴女士
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理,汤文鸣先生为公司常务副总经理,齐伟先
生为公司董事会秘书,汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理,郑远飞女
士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
(上述高级管理人员简历附后)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事对上述聘任表示同意,并出具了独立意见。
   五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表(简历附后),协助公司董事会秘
书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。




                                          浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 11 日
附简历
    1、汤友钱先生,1948 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师职称。曾任天
台县橡胶三厂厂长,本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董
事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。
    2、汤娇女士,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,助理经济师
职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公
司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。
    3、汤啸先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,工程师职
称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经
理,新加坡富适扣公司董事,富适扣铁路器材(浙江)有限公司执行董事、经理,本公
司董事、总经理。
    4、汤文鸣先生,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,经济师职
称。曾任公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理,本公司董
事、常务副总经理。
    5、齐伟先生, 1978 年出生,中国国籍,本科学历,工程师职称,2017 年取得上
海证券交易所董事会秘书资格证书。1997 年 10 月入职本公司(期间于 1998 年 12 月至
2003 年 12 月服兵役)。曾任 92132 部队 68 分队班长,本公司品保部部长、董事会办
公室兼公司办公室主任。现任本公司董事会秘书。
    6、汤克满先生,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,经济师职
称。曾任天台县橡胶三厂供应科长,公司采购部经理。现任浙江祥丰新材料科技有限公
司执行董事、本公司副总经理。
    7、鲍晓华女士,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济
师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任浙江天台祥和电子材料有限公司执行董
事、经理,天台大车配贸易服务有限公司董事,天台祥和投资中心(有限合伙)执行事
务合伙人,本公司副总经理。
    8、郑远飞女士,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,会计师、
高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂(深圳)有限公司财务经理兼主办会计,本公
司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
    9、陈樱梦女士,1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2017 年取
得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主
管。现任本公司证券事务代表。