证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2019-027

                   上海韦尔半导体股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
                       反馈意见回复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182158 号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《上海韦尔半导体股份有限公司上市公司发行股份
购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说
明和解释。

    公司收到反馈意见后，会同中介机构对相关问题进一步论证、核查，同时根
据公司 2018 年度审计报告、标的公司 2018 年度审计报告更新了财务数据及相关
内容。公司现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海韦尔半导体股份有限公司关于<中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（182158 号）的反馈意见回复》等
相关文件。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送相
关材料。

    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，
能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的
审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。

    特此公告。

                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 3 日