证券代码：603501                证券简称：韦尔股份        公告编号：2023-045
转债代码：113616                转债简称：韦尔转债

                     上海韦尔半导体股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日

    (二)      股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     403,166,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
                                                                     34.0745
例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



      二、    议案审议情况

      (一)    非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                                 同意                        反对                       弃权
      股东类型                           比例                       比例                       比例
                          票数                        票数                       票数
                                        （%）                       （%）                      （%）
        A股              402,642,868    99.8700           1,735     0.0004       522,209       0.1296


      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                        同意                      反对                弃权
 案
              议案名称                            比例                 比例                    比例
 序                                 票数                     票数                 票数
                                                  （%）                （%）                   （%）
 号
       《关于回购注销部分
       激励对象已获授但尚
 1                                35,229,358      98.5346    1,735      0.0049   522,209        1.4605
       未解除限售的限制性
       股票的议案》


      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已获
得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。关联股东已对议案 1 回避了表决。



      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

      律师：陈巍、苏飞
    2、 律师见证结论意见：

    综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。



    特此公告。



                                     上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 5 日




     上网公告文件

    北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2023第一次临时
股东大会的法律意见书

     报备文件

    上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议