证券代码：603507            证券简称：振江股份         公告编号：2021-031



                    江苏振江新能源装备股份有限公司
                 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》，本次议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。具
体情况公告如下：


       一、2020 年度利润分配预案的基本情况
    1、公司 2020 年度可供分配利润情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度
合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 67,348,724.59 元，提取法定盈余公
积金 8,375,169.58 元，加上年初未分配利润 317,709,042.41 元，减去本年度分
配的现金股利 11,195,940.06 元，2020 年度实际可供分配利润 365,486,657.36
元。
    2、分配预案基本情况
    根据公司总体规划，公司 2020 年度利润分配预案为：
    公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累
计回购金额 3,000.31 万元（不含印花税、手续费等费用费用）。按照《上海证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，
采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金
分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度回购金额占归属于上市
公司股东净利润 67,355,857.96 元的 44.55%。
    依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的有关规定，

公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其

他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司

生产经营及项目建设的资金需求。

    3、公司 2020 年度利润分配预案的审议程序

    经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，利润分

配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会特别决议审议通过。

   二、利润分配预案的合法性、合规性
   公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《江苏振江新能源装备股份有限公
司上市后三年分红回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。
该分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案已经第三
届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，综
合考虑公司的盈利、现金流和偿付能力情况，并结合公司未来的发展前景和战略

规划，公司有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同
时，提升公司抵御风险的能力。基于此，为了保持利润分配政策的连续性、稳定性，

使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会制定了上述 2020 年利润

分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大

投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    四、其他说明
    1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关
内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
             江苏振江新能源装备股份有限公司
                                      董事会
                           2021 年 4 月 29 日