证券代码：603507            证券简称：振江股份        公告编号：2021-076

                      江苏振江新能源装备股份有限公司

                      第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于2021年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2021年7月16日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席
董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-078号公
告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
       2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资孙公司的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-079号公
告。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

       三、备查文件
    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；


          特此公告。

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    江苏振江新能源装备股份有限公司
                            董事会
                2021 年 7 月 22 日




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