证券代码：603515             证券简称：欧普照明         公告编号：2020-043



                    欧普照明股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
   欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2020 年 8 月 25 日在公
司办公楼二楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规
定；2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


    （二）审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股
票期权行权价格的议案》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，公司监事会对本次预留股票期权行权价格的事项进行了
审核。经核查，监事会认为：公司本次股票期权行权价格调整事项符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有
关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，
我们同意公司对预留股票期权行权价格进行调整。


    特此公告。


                                           欧普照明股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年八月二十七日