证券代码：603516            证券简称：淳中科技      公告编号：2020-020


                    北京淳中科技股份有限公司
     关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          603516        淳中科技          2020/4/10



二、增加临时提案的情况说明


1.   提案人：何仕达


2.   提案程序说明

     公司已于 2020 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.52%股份的股东何仕达，在 2020 年 4 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容


       2020 年 4 月 1 日，公司控股股东何仕达先生，提请公司董事会将《关于前
次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股
东大会审议。《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于 2020 年 4
月 3 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
       公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面
均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2020 年 4 月 17 日      13 点 30 分
召开地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 17 日
                       至 2020 年 4 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》                √
  2     《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》                √
  3     《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》                √
  4     《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》                  √
  5     《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》                  √
  6     《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及            √
        2020 年度预计日常关联交易的议案》
  7     《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                      √
  8     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》            √
  9     《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪            √
        酬的议案》
  10    《关于变更公司注册资本的议案》                            √
  11    《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》              √
  12    《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》                  √
  13    《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三会议、
第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告
和议案内容详见 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 4 日《中国证券报》、《上海证
券报》、证券日报》、证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第 10、11 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、12、13 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                             北京淳中科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2020 年 4 月 7 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北京淳中科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

 1    《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

 2    《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

 3    《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

 4    《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

 5    《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

 6    《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情
      况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》

 7    《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

 8    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
      议案》

 9    《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人
      员薪酬的议案》

 10   《关于变更公司注册资本的议案》

 11   《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议
      案》

 12   《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

 13   《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议
      案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。