淳中科技:第二届监事会第十五次会议决议公告2020-08-11
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-047
北京淳中科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于2020年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年8月7日
以电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席
傅磊明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北
京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2020】第ZB11569
号《北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,同
意公司以募集资金2,240.56万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中
科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
(公告编号:2020-048)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存
在部分暂时闲置的情形;本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益、
增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控
制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理,使用期限不超过12个月,以增加公司收益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中
科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-049)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用可转债募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决
策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东
的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于北京淳中科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》(公告编号:2020-050)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
监事会
2020年8月11日
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