证券代码：603516         证券简称：淳中科技        公告编号：2022-066
债券代码：113594         债券简称：淳中转债



                   北京淳中科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于2022年8月29日以电话方式发出会议通知，并于2022年8月31日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于不向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

    截至2022年8月31日，“淳中转债”转股价格已出现任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发向下修
正条款。鉴于“淳中转债”距离6年存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济、
市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会
决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022年9月1日至2023年2
月28日），如再次触发“淳中转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从2023年3月1日开始重新起算，若再次触发“淳中转债”转股价格的向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“淳中转债”转股价格
的向下修正权利。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《证
券日报》、《证券时报》发布的《北京淳中科技股份有限公司关于不向下修正“淳
中转债”转股价格的公告》。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。




    特此公告。



                                               北京淳中科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 1 日