证券代码：603517        证券简称：绝味食品          公告编号：2020-033


                       绝味食品股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2020 年 7 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 7
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》
    《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               绝味食品股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 23 日