证券代码：603517         证券简称：绝味食品         公告编号：2020-035


                       绝味食品股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2020 年 8 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 8
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规
定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金的存放与
使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                          绝味食品股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 27 日