2022 年第三次临时股东大会会议材料




      绝味食品股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议材料




            2022 年 11 月
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 议案一：


            关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

 各位股东：

     经绝味食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新
 增关联方及日常关联交易的议案》，预计与关联方鲜生活冷链物流有限公司 2022
 年关联交易额度约为 3,000.00 万元。自 2022 年 1 月至 9 月末,公司与鲜生活冷链
 物流有限公司累计发生日常关联交易为 3,501.14 万元。根据公司未来业务发展需
 要，现申请增加与鲜生活冷链物流有限公司日常关联交易额度 4,500.00 万元，增
 加后与鲜生活冷链物流有限公司 2022 年预计关联交易总额度为 7,500.00 万元，
 具体情况如下：

     一、公司本次新增2022年预计日常关联交易预测的具体情况

                                                     单位：万元    币种：人民币
                          2022年                     增加后2022    2022年1-9月与
关联交易                              本次增加预
              关联人      原预计                     年预计关联    关联人累计已发
  类别                                估发生金额
                           金额                      交易金额        生的交易金额
向关联人 鲜生活冷链物
                          3,000.00        4,500.00      7,000.00         3501.14
提供劳务 流有限公司
     注：上述金额均为不含税金额。


     二、公司关联方及关联关系

     1、鲜生活冷链物流有限公司（以下简称“鲜生活”）
     注册地点：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室
     企业性质：其他有限责任公司
     法定代表人：孙晓宇
     注册资本：7979.92万人民币
     经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保
 鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃
 易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物
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品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、
行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经
营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信
息咨询服务；品牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及
服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家
禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项
目】
    关联关系：公司参股公司。

       三、定价依据和定价政策

    公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下
的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

       四、关联交易协议签署情况

    公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或
本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执
行。

       五、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的目的
    本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格
开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原
则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
    2、交易对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行
的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的
财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也
不会影响公司的独立性。
    请各位股东予以审议并表决。
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                      董   事   会
                   2022 年 11 月 11 日