证券代码：603518            证券简称：锦泓集团             公告编号：2021-101
转债代码：113527           转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开2020
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案；2021年5月28
日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开
发行A股股票预案（修订稿）的议案》；2021年6月15日，公司召开2021年第一次
临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集
资金投资项目投资总额的议案》、 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修
订稿）的议案》等相关议案； 2021年8月17日，公司召开第四届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
的议案》；2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。
    2021年10月21日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》，对本次非公开发
行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

    预案章节           章节内容                           修订情况
                                            更新本次非公开发行股票的审批程序，根据
                                            最新发行方案调减本次非公开发行的项目
    特别提示           特别提示
                                            投资总额、募集资金总额、补充流动资金项
                                            目投资总额及拟使用募集资金金额
                                            根据最新发行方案调减本次非公开发行的
                   四、本次非公开发行
 第一节 本次非公                            项目投资总额、募集资金总额、补充流动资
                       股票方案概要
 开发行股票方案                             金项目投资总额及拟使用募集资金金额
       概要        八、本次发行方案已
                                            更新本次非公开发行股票的审批程序
                   经取得有关主管部门

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                  批准的情况以及尚需
                    呈报批准的程序
                                           根据最新发行方案调减本次非公开发行的
                  一、本次募集资金使
                                           项目投资总额、募集资金总额、补充流动资
                        用计划
                                           金项目投资总额及拟使用募集资金金额
第二节 董事会关
                  二、本次募集资金投       根据最新发行方案调减补充流动资金项目
于本次募集资金
                    资项目基本情况         投资总额及拟使用募集资金金额
使用可行性分析
                                           调整“（一）项目必要性分析”、“（二）
                  三、本次募集资金投
                                           项目的可行性分析”部分相关表述并更新涉
                  资项目的可行性分析
                                           及的相关业务及财务数据
第五节 本次非公   一、本次发行摊薄即
                                           根据最新发行方案调减本次非公开发行募
开发行摊薄即期    期回报对公司主要财
                                           集资金总额
回报及填补措施        务指标的影响

   特此公告。




                                               锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                              2021 年 10 月 22 日




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