证券代码：603518            证券简称：锦泓集团      公告编号：2022-031
转债代码：113527            转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2022 年 4 月 29 日在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过《关于延长公司 2019 可转债项目“智能制造、智慧零售及
供应链协同信息化平台”项目实施期限的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：
2022-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。



       （四）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       （五）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


       （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
    会议逐项审议了本次修订的规则制度：
       （1）股东大会议事规则
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （2）董事会议事规则
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （3）独立董事工作制度
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （4）关联交易管理制度
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （5）募集资金管理制度
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 30 日