北京国枫律师事务所
                 关于锦泓时装集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2022]A0217 号



致：锦泓时装集团股份有限公司（贵公司）


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，同时因受新
型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对贵公司 2022 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”）进行见证，并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集

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     经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十五次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公开发布了《锦泓时装集团股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、
地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大
会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、
联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分
披露。


     （二）本次会议的召开


     贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


     本次会议的现场会议于2022年5月16日14时在南京市建邺区茶亭东街240号
公司3楼5号会议室如期召开，由贵公司董事长王致勤主持。本次会议通过上海证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25 、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2022年5月16日9:15-15:00。


     经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。


     综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。


     二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


     本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章


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程》规定的召集人的资格。


    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股
权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份121,376,424股，占贵公司股份总
数的34.9585%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公
司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
    经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上
海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


   三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列明的全
部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议
案：
    1．表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
    1.01表决通过了《股东大会议事规则》
    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    1.02表决通过了《董事会议事规则》
    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    1.03表决通过了《监事会议事规则》


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    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    1.04表决通过了《独立董事工作制度》
    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    1.05表决通过了《关联交易管理制度》
    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    1.06表决通过了《募集资金管理制度》
    表决结果：同意121,364,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    2．表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    2.01王致勤 表决结果：王致勤获得的票数为121,362,424票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%；
    2.02宋艳俊 表决结果：宋艳俊获得的票数为121,362,426票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%。
    2.03王宝林 表决结果：王宝林获得的票数为121,362,424票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%；
    2.04赵玥 表决结果：赵玥获得的票数为121,362,426票，得票数占出席会议
有效表决权的比例为99.9884%；




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    3．表决通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    3.01邱平 表决结果：邱平获得的票数为121,362,424票，得票数占出席会议
有效表决权的比例为99.9884%；
    3.02沙曙东 表决结果：沙曙东获得的票数为121,362,427票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%；
    3.03潘岩平 表决结果：潘岩平获得的票数为121,362,424票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%。


    4．表决通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
    4.01李丽姝 表决结果：李丽姝获得的票数为121,362,424票，得票数占出席
会议有效表决权的比例为99.9884%；
    4.02赵颖 表决结果：赵颖获得的票数为121,362,426票，得票数占出席会议
有效表决权的比例为99.9884%。


    本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以
公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。


    经查验，前述议案1.01、1.02、1.03由出席本次会议股东（股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过；前述议案1.04、1.05、1.06由出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第2、3、4项议案采取累
积投票制，王致勤、宋艳俊、王宝林、赵玥当选为第五届董事会非独立董事，邱
平、沙曙东、潘岩平当选为第五届董事会独立董事，李丽姝、赵颖当选为第五届
监事会非职工监事。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。


    四、结论性意见


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    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    本法律意见书一式叁份。




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