证券代码：603529          证券简称：爱玛科技          公告编号：2022-097

                    爱玛科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 24 日以书面及
电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先
生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如
下决议：
    一、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资
源和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关
联方产生依赖。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。


    特此公告。
                                          爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 12 月 30 日