证券代码：603530            证券简称：神马电力         公告编号：2021-011



                     江苏神马电力股份有限公司
             关于 2020 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● A 股每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人
民币 468,346,861.49 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 400,044,490.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
52,005,783.70 元（含税），本年度公司现金分红比例为 39.79%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


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    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将
该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和
《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当前资金需求、未来发展投入、股东
短期现金分红回报与中长期回报情况，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现
了公司对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在控股股东
滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形而
损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年年度利润
分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、
未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司
战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公
司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营活动产生重大影响，不会对公司长期发展产生重大影响。

    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实

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施，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                       江苏神马电力股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 30 日




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